The Definition of Money Laundering Offense and the Effective Ways to Combat It in International Law

Part II

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.264

Keywords:

Money Laundering , International Cooperation , Illicit Investments

Abstract

Money laundering is considered one of the most dangerous crimes threatening global economy and social stability. This study examines international community efforts in combating this crime, which has evolved over time to become more complex using modern technologies and innovative methods. The study highlights the impacts of money laundering on global and local economies, such as deteriorating investments and creating unfair competition between legitimate and illegitimate investors. It discusses international agreements like the Palermo Convention and the Vienna Convention, and their roles in establishing legal policies to combat money laundering. The study also reviews the efforts of international organizations such as Interpol and the Financial Action Task Force (FATF), as well as regional efforts in the Arab world through the Arab League and the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). It offers recommendations to strengthen legal and regulatory frameworks to combat money laundering and enhance international cooperation in this field.

 

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Dr. Mohammed Ahmed Mohammed Ghubr, Queen Arwa University

    Associate Professor of International Law, Yemeni Center for Studies and Research

References

الفاعوري، أ. ف.، و قطيشات، إ. م. (2002). جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية: دراسة مقارنة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

بونه، أ. م. (2010). اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. المكتب الجامعي الحديث.

عبد الخالق، س. (2002). البنوك والتجارة الالكترونية. منشورات الحلبي الحقوقية الجديدة في التمويل المصرفي.

وفاء محمدين، ج. (2001). دور البنوك في مكافحة غسل الأموال. دار الجامعة الجديدة للنشر.

عبد العظيم، ح. (2000). غسيل الأموال في مصر والعالم. الطبعة الثانية.

ناشد، س. ع. (2011). غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية: دراسة مقارنة. دار المطبوعات الجامعية.

عبد الله، س. ح. (2010). نخبة الأقوال في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية. المركز القومي للإصدارات القانونية.

عبد الله، ع. ع. (2010). جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت: دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة.

شافي، ع. (2001). تبييض الأموال: دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية.

السعيد، ك. (1973). الأحكام العامة للإشراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.

سكيكر، م. ع. (2007). مكافحة جريمة غسل الأموال على المستويين المصري والعالمي. دار الجامعة الجديدة.

بسيوني، م. ش. (2004). غسل الأموال الدول الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية. دار الشروق.

Downloads

Published

2024-06-05

How to Cite

The Definition of Money Laundering Offense and the Effective Ways to Combat It in International Law: Part II (D. M. A. M. . Ghubr , Trans.). (2024). Queen Arwa University Journal, 18(18), 207-238. https://doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.264

Plaudit

Similar Articles

11-20 of 80

You may also start an advanced similarity search for this article.