تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي
الجزء الثاني
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.264الكلمات المفتاحية:
غسل الأموال ، التعاون الدولي ، الاستثمارات غير المشروعةالملخص
جريمة غسل الأموال تعتبر واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي والاستقرار الاجتماعي. تتناول هذه الدراسة جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجريمة التي تطورت مع الزمن لتصبح أكثر تعقيدًا باستخدام تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة. توضح الدراسة تأثيرات غسل الأموال على الاقتصاد العالمي والمحلي، مثل تدهور الاستثمارات وخلق منافسة غير متكافئة بين المستثمرين الشرعيين وغير الشرعيين. تسلط الدراسة الضوء على الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باليرمو واتفاقية فيينا، ودورها في وضع السياسات القانونية لمكافحة غسل الأموال. كما تستعرض جهود المنظمات الدولية مثل الإنتربول ولجنة العمل المالي الدولي، إضافة إلى الجهود الإقليمية في العالم العربي من خلال جامعة الدول العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الدراسة توصيات لتعزيز الأطر القانونية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
المقاييس
التنزيلات
المراجع
الفاعوري، أ. ف.، و قطيشات، إ. م. (2002). جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية: دراسة مقارنة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
بونه، أ. م. (2010). اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. المكتب الجامعي الحديث.
عبد الخالق، س. (2002). البنوك والتجارة الالكترونية. منشورات الحلبي الحقوقية الجديدة في التمويل المصرفي.
وفاء محمدين، ج. (2001). دور البنوك في مكافحة غسل الأموال. دار الجامعة الجديدة للنشر.
عبد العظيم، ح. (2000). غسيل الأموال في مصر والعالم. الطبعة الثانية.
ناشد، س. ع. (2011). غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية: دراسة مقارنة. دار المطبوعات الجامعية.
عبد الله، س. ح. (2010). نخبة الأقوال في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية. المركز القومي للإصدارات القانونية.
عبد الله، ع. ع. (2010). جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت: دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة.
شافي، ع. (2001). تبييض الأموال: دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية.
السعيد، ك. (1973). الأحكام العامة للإشراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.
سكيكر، م. ع. (2007). مكافحة جريمة غسل الأموال على المستويين المصري والعالمي. دار الجامعة الجديدة.
بسيوني، م. ش. (2004). غسل الأموال الدول الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية. دار الشروق.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2017 مجلة جامعة الملكة أروى
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
