تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي

- أروى فايز الفاعوري، إيناس محمد قطيشات، جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عمان الأردن 2002 م .

- د . أحمد محمد بونه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المكتب الجامعي الحديث 2010 م .

- د . السيد عبد الخالق، البنوك والتجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية الجديدة في التمويل المصرفي، الجزء (الثاني)، 2002 م .

- د . جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001 م .

- د . حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الثانية، 2000 م .

- أ . د . سوزي عدلي ناشد، غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2011 م .

- د . سيد حسن عبد الله، نخبة الأقوال في مكافحة غسل الأموال، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 54 ش على عبد اللطيف من الشيخ ريحان عابدين، الطبعة الأولى 2010 م .

- د . عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديد 2010 م .

- د . عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001 م .

- د . كامل السعيد، الأحكام العامة للإشراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان – الأردن 1973 م .

- المستشار، محمد علي سكيكر، مكافحة جريمة غسل الأموال على المستويين المصري والعالمي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2007 م .

محمود شريف بسيوني، غسل الأموال الدول الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية، دار الشروق، القاهرة 2004 م .

ثانياً : القوانين

- القانون اليمني رقم (1) لسنة 2010 م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- القرار الجمهوري رقم (12)، بشأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لسنة 1994 .

- قانون مكافحة تبيض الأموال اللبناني رقم (318) لسنة 2001م .

ثالثاً : المجلات الدورية

- أ . د . محمد بن محمد أحمد صالح الصالح، غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلاميه، بحث منشور في (مجلة النزهة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)، العدد (السادس)، الجمهورية اليمنية – صنعاء يونيو عام 2010م .

- الأستاذ . يونس عرب، جرائم غسل الأموال، الجزء (الثاني)، المجلد (19)، مجلة البنوك في ألأردن، العدد (9)، يناير 2000 م .

- د . سعود بن عبد العزيز المريشد، غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، بحث، منشور في (مجلة البحوث الأمنية)، مجلة دورية تصدر عن مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، المجلد (18)، العدد (43)، أغسطس 2009 م .

- مجلة السياسة الدولية، العدد (146)، أكتوبر عام 2001 م .

- د . زياد علي عربية، غسيل الأموال، آثاره الاقتصادية والاجتماعية ومكافحته دوليا وعربيا، مقالة منشورة في مجلة (الأمن والحقوق)، العدد (1)، السنة (12)، تصدر عن أكاديمية شرطة دبي، 2004 م .

-. د . عادل علي المانع، البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال، دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي، بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة الكويت، العدد (1)، السنة (29) مارس 2005 م .

رابعاً : المؤتمرات والندوات :

- د . سمية القليوبي، وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية) من أعمال المؤتمر العلمي السنوي بكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي 2002 م .

- د . علي عبد الرزاق، المجموعة المنظمة والبناء الاجتماعي، الندوة العلمية (47)، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الإسكندرية 18 – 20 مايو عام 1998 م .

- دراسة عن عمليات غسل الأموال، مقدمة من شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية إلى ندوة الرياض عن الجرائم الاقتصادية (غسل الأموال تزييف العملات، الاحتيال المصرفي)، تنظيم مؤسسة التعاون ومجموعة العمل المالي الدولية، الناشر: المعهد المصرفي بالرياض، أكتوبر 1993 م .

- د . أحمد بن محمد العمري، كتاب الرياض، مقال بعنوان (جريمة غسل الأموال)، مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد (74)، يناير 2000 م .

خامساً : المراجع الأجنبية

- See fisch (R . Daniel) and Ros (J . David) , (should the law

prohibit manipulation in financial market) , Harvard law Review , vol 105 , 1991 .

- Doon Parker , fighting computer crime , John Wiley publishing ,west Sussex , U K , 1998 , p . 3 .

- Olivier Jerez – op . cit ., p . 148 .

- http : www . cbos . gov . sd arabic period masrafi vol

mon – laund . htm .

- http : www . fatf - : gafi . org , document , 510 , 3343 , en.

– 32236869 – 34310917 – 1_1_1_1_, 00 . html .

- http : www . suhuf . net . sa 2002 Jaw may 2 ec . 17. Htm .

- http : www . arabcin . net modules . php ? name = News and file.

= article and sid = 959

- http : www . dubaipolice . gov . ae .

- www. Lawmag . co . ac issue 0213 , cover 02 .

- www . mof . gov . K W coag – news 3 -4 html .